Arrestan al dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts

Alarma Digital / 3 semanas

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Este dominicano residente de Methuen, Massachusetts, enfrenta once cargos en una acusación formal presentada por un gran jurado federal en Boston. El dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, que representa a Lawrence y Methuen, fue arrestado este miércoles y acusado de obtener de forma fraudulenta más de 700,000 […]

Alcalde Brian De Peña queda en libertad tras ser detenido por el FIB por fraude electrónico y lavado de dinero

Alarma Digital / 1 mes
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El funcionario fue arrestado por las autoridades federales por utilizar de manera indebida más de 1.5 millones de dólares en préstamos de ayuda para pequeños negocios otorgados durante la pandemia. Según los fiscales, parte de esos fondos fueron destinados al pago de deudas hipotecarias personales, obligaciones tributarias y gastos relacionados con su campaña electoral para […]

Tribunal acoge fusión de expedientes de arrestados por estafar entidad financiera

Alarma Digital / 4 meses

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El Ministerio Público procesa a diez imputados por estafar más de RD$200 millones SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un juez del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientes de nueve de los 10 arrestados, seis de ellos al inicio de las investigaciones, por integrar una estructura criminal que se dedicaba […]

Solicitan prisión contra Jefry Leonardo Cepeda, presunto líder en fraude bancario de RD$200 millones

Alarma Digital / 4 meses

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Con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, ya suman diez los imputados para quienes el Ministerio Público pide un año de prisión y la declaratoria de caso complejo. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetró una estafa superior […]

El Gobierno da la cara ante escándalo por la crisis de Senasa

Alarma Digital / 1 año

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El presidente Abinader dice que no tiene amigos si caen en corrupcción Informe entregado a la PGR es muestra de proactividad En la política dominicana las señales importan tanto como las decisiones. El sábado 13 de septiembre, Luis Abinader instruyó a los titulares de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y del Seguro Nacional […]

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