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Arrestan en RD cabecilla de red que lavaba dinero a través de villas de lujo en España

Según informaron la Policía española y la Guardia Civil este viernes, fueron detenidas 27 personas en distintas provincias de España, además de otro arresto en República Dominicana, identificado como uno de los principales responsables de la organización. Una operación en España y República Dominicana ha permitido desarticular una organización de narcotráfico que introducía cocaína en Europa […]

Alcalde Brian De Peña queda en libertad tras ser detenido por el FIB por fraude electrónico y lavado de dinero

El funcionario fue arrestado por las autoridades federales por utilizar de manera indebida más de 1.5 millones de dólares en préstamos de ayuda para pequeños negocios otorgados durante la pandemia. Según los fiscales, parte de esos fondos fueron destinados al pago de deudas hipotecarias personales, obligaciones tributarias y gastos relacionados con su campaña electoral para […]